Na manhã desta terça-feira (10), a PF (Polícia Federal) de Guaíra, no Paraná, deflagrou a operação ‘Cromo II’, que visa desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro. Empresas no Mato Grosso do Sul foram alvos da ação, além de outras localizadas em seis estados.
Segundo as investigações, a lavagem de dinheiro promovida pela organização criminosa tem origem do tráfico de armas, drogas e no contrabando de cigarros. Ao todo, a PF cumpriu cinco mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão.
Os agentes também cumpriram o bloqueio judicial e sequestro de bens das empresas investigadas em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Pernambuco.
Ainda conforme a PF, nas investigações, a polícia realizou a análise financeira a patrimonial dos investigados. Assim, identificou que os criminosos movimentaram mais de R$ 26 milhões entre créditos e débitos nos últimos anos. As análises fiscais reforçam as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Os crimes investigados são organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal, cujas penas podem chegar a até 29 anos de prisão.
Fonte: Jornal Midiamax
