Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal realizou a Operação Cliente Fantasma, em São Paulo, contra uma instituição financeira. A princípio, o banco teria facilitado a lavagem de dinheiro parra facções criminosas.
Conforme detalhado pelo colunista Fausto Marcelo, do Estadão, empresas ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho lavaram bilhões de reais no esquema criminoso. As facções são as principais nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Ainda conforme a PF, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. O banco alvo seria o BMP Money Plus e os alvos estão em São Paulo e Barueri (SP).
As investigações indicam que o banco permitia movimentações sem identificação dos clientes. Ou seja, eram clientes ‘invisíveis’, o que dificulta o rastreamento financeiro, execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas.
Fonte: Jornal Midiamax
